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公司三届四次董事会、2017年度第一次临时股东大会、三届四次监事会、三届五次董事会顺利召开

TIME:2017-10-17    来源:本站

       10月14日下午,公司三届四次董事会、2017年第一次临时股东大会、三届四次监事会、三届五次董事会在公司本部顺利召开。

       首先,召开了三届四次董事会,会议由公司董事长郭建民主持,谭志坚、韩旭、文科参加了本次会议,监事张树全、牛广洲、赵世儒列席会议。会议审议通过了关于经营班子调整的议案。

       随后,召开了2017年第一次临时股东大会,会议由公司董事长郭建民主持。中电系统总经理陈士刚、总会计师牛宏志、副总经理李知谕及有关部门领导、总经理谭志坚等三公司领导、全体股东参加了此次会议,中层干部列席会议。根据中电系统的提议,股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据修改后的公司章程,公司董事会由七人组成,其中,中电系统提名五人。根据中电系统提名,股东会审议通过了《关于董事调动、选举新董事的议案》:郭建民、韩旭、宋吉明不再担任三公司董事,选举陈士刚、牛宏志、李知谕、马卫华、徐平为三公司董事会董事。审议通过了《关于监事调动、选举新监事的议案》:牛广洲、赵世儒不再担任三公司监事,选举郭建民、吴畅为三公司监事会监事。根据选举,调整后的公司董事会由陈士刚、牛宏志、李知谕、马卫华、徐平、谭志坚、文科组成,调整后的公司监事会由郭建民、张树全、吴畅组成。选举结束后,系统公司总经理陈士刚在临时股东大会上发表了重要讲话。

       接着,召开了三届四次监事会,会议由公司监事会主席张树全主持,监事郭建民、吴畅参加了此次会议。会议审议了《关于公司监事会主席选举的议案》,选举了郭建民同志担任三公司监事会主席。

       最后,召开了三届五次董事会,会议由公司董事谭志坚主持,董事陈士刚、牛宏志、李知谕、马卫华、文科参加了此次会议,监事郭建民、张树全、吴畅列席会议。会议审议了《关于公司董事会董事长选举的议案》,选举了陈士刚同志担任三公司董事长。

(2017年第一次临时股东大会合影)